Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Política de cookies
Gestión de Cookies

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestión de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pública y Privada

25 de Octubre de 2022


El Congreso

La República Dominicana exhibe importantes avances en el abordaje del compliance como disciplina especializada y estratégica de prevención de la corrupción en el sector público. Sin embargo, los índices de percepción de la corrupción internacionales nos sitúan en posiciones que reflejan importantes oportunidades de mejora y la necesidad de promover el cumplimiento y la legalidad en multisectorial.

La World Compliance Association RD realiza su acto de apertura oficial, en el marco del cual tiene lugar este 1er Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestión de Riegos y Gobernanza: Perspectiva Pública y Privada donde se abordarán aspectos esenciales de compliance, sus horizontes internacionales y estrategias de mano de reconocidos expertos, académicos y profesionales que no sólo lo promueven, sino que lo aplican y desarrollan.

El evento también pretende presentar la World Compliance Association RD en un encuentro de compliance multidisciplinario en el que se agotará una agenda que nos deje como resultado planes de acción país.

 


¿Dónde se celebrará?

Auditorio Pucmm

Abraham Lincoln esq. Simón Bolivar, Santo Domingo.

Precio

Importe de presencial: 120 dólares. La inscripción incluye membresía a la WCA-Capítulo República Dominicana.

Importe virtual: 100 dólares.

 Socios 30% descuento a través de código promocional.

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:

§  Acceso a todas las conferencias y paneles del congreso PRESENCIAL y ONLINE

§  Diploma y acceso al material del congreso 

§  Coffee break (aplica en modalidad presencial)

El Encuentro va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

ORO

Con la colaboración / soporte de

Programa

25 Octubre 2022

  • 08:30 - 09:00
    REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

  • 09:00 - 09:05
    Palabras de bienvenida

    Madeline Bare

    - Maestra de Ceremonia

  • 09:05 - 09:10
    Palabras de bienvenida

    Diego Cabezuela

    - Presidente World Compliance Association Internacional

  • 09:10 - 09:15
    PALABRAS DE BIENVENIDA

    Héctor Alies

    Director de la Escuela de Derecho Pucmm

  • 09:15 - 09:20
    Palabras de motivación

    Alejandro Fernández

    - Superintendente de Bancos

  • 09:20 - 09:25
    Palabras de motivación

    Rosana Ruíz

    - Presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples ABA

  • 09:25 - 09:35
    Palabras centrales Apertura Capítulo

    Tania de León

    WCA Capítulo República Dominicana - Presidenta World Compliance Association República Dominicana

  • 09:35 - 09:50
    Presentación junta directiva

    Madeline Bare

    - Maestra de Ceremonia

  • 09:50 - 10:25
    Conferencia Magistral Gestión de Riesgos y Cumplimiento organizacional: Las piedras en el camino

    Néstor Aparicio

    - Vicepresidente de Asociación mexicana de integridad y Compliance

  		•
    Coffe Break

  • 10:35 - 11:25
    Panel 1: Horizontes del Compliance internacional

    Ivan Martínez

    - Vicepresidente de WCA Internacional

    Alain Casanovas

    - Director Compliance KPMG España

    Concepción Campos Aguilera

    - Directiva Pública España

    Jimena Alguacil

    - CEO Riskallay y Directora de Compliance Sin Fronteras

    Dr. Rafael Aguilera

    - Moderador. Codirector de Advisory Lab y Experto en Compliance Penal
  • 11:25 - 12:15
    Panel 2: Esenciales de Compliance

    Ramón González

    - Vicepresidente de Prevención LAFT y Cumplimiento Regulatorio en Banesco República Dominicana

    Gabriela Navarro

    PUCMM-CSTA - Directora Legal y Cumplimiento, Puesto de Bolsa Prima Valores

    Babaji Cruz Peñaló

    Socio fundador de Lexi Public Law Attorneys

    Paola A. Romero

    - Moderadora. Presidenta de Certezza Group. Miembro de la Junta Diectiva WCA-RD

    Cristóbal Rodríguez

    - Abogado Experto Constitucionalista
  • 12:15 - 12:30
    Coffe Break

  • 12:30 - 13:10
    Panel 3: Compliance Trends

    Tania de León

    WCA Capítulo República Dominicana - Presidenta World Compliance Association República Dominicana

    Rafael Alberto Basora Arriaga

    - Moderador. Consultor en ética e integridad organizacional, miembro de la Junta Directiva de la WCA-RD

    Néstor Aparicio

    - Vicepresidente de Asociación mexicana de integridad y Compliance

    Mag. Franklin Concepción

    - Juez Tribunal Superior Administrativo

    Aileen Guzmán

    - Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) República Dominicana
  • 13:10 - 13:20
    Juramentación nuevos asociados WCA-RD

  • 13:20 - 13:30
    CONVOCATORIA A COMITÉS TÉCNICOS

    Pablo Rodríguez

    - Experto en Diplomacia y miembro de la Junta Directiva WCA-RD

  • 13:30 - 13:40
    Palabras de clausura

  • 13:40 - 14:00
    CIERRE DEL EVENTO


Ponentes
del congreso

Inscripción

¡Participa!

Deseo la emisión de Factura
PRESENCIAL CON MEMBRESIA AL CAPÍTULO RD de la WCA (120 USD)
ACCESO STREAMING (100 USD)
SOCIOS -30% (84 USD)
Cupo patrocinio (0 EUR)

Selecciona un Método de Pago

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

No deseo recibir comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas

Contacta con nosotros

Nombre y Apellidos *

Correo Electronico *

País

Departamento / Región

Ciudad *

Empresa

Tipo de Consulta

Contacto

Mensaje

2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Ramón González

- Vicepresidente de Prevención LAFT y Cumplimiento Regulatorio en Banesco República Dominicana
Vicepresidente de Prevención LAFT y Cumplimiento Regulatorio en Banesco República Dominicana. Especialista antilavado acreditado por FIBA y ACAMS. Expresidente y actual primer vicepresidente del Comité Latinoamericano para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), Presidente del Comité de Prevención de la ABA y Vicepresidente de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio de Banesco República Dominicana. Cuenta con más de 18 años de ejercicio profesional en el ámbito de la asesoría, evaluación, implementación y docencia de riesgos financieros, el cumplimiento y la prevención de lavado de activos. Co-Founder y CEO en Riskallay. Directora de Compliance sin Fronteras. Fundadora de TOTH Compliance. Abogada argentina (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza) y abogada española (Universidad Complutense, Madrid). Directora de la Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEN International Business School. Profesora en la Especialización en Compliance en ESADE Law School, Barcelona. Profesora del Máster en Negocios Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Profesora en el Diplomado Universitario en Compliance, Ética Empresarial y Dirección de Procesos de Integridad, Universidad de Mendoza, Argentina. Profesora en el Diplomado online en Cumplimiento Legal y Gestión de Riesgos de la Universidad Cuauhtémoc, Querétaro, México. Profesora en el Diplomado de Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional en el Tecnológico de Monterrey, Monterrey. Profesora en la Maestría en Derecho Económico, Regulatorio y Empresarial de la Universidad Simón Bolívar, Bolivia. Certificación ASCOM-CESCOM® -Asociación Española de Compliance- (año 2017). Acreditación Internationally Certified Compliance Professional, reconocida por las asociaciones miembro de IFCA (año 2017). Ponente en Congresos Nacionales e Internacionales.

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Gabriela Navarro

PUCMM-CSTA - Directora Legal y Cumplimiento, Puesto de Bolsa Prima Valores
Licenciada en Derecho, Summa Cum Laude, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM-CSTA). Como becaria Chevening cursó estudios de maestría en Derecho en la Universidad de Oxford, Inglaterra. También es Magíster en Procedimiento Civil de la PUCMM-CSTA, y es docente de la misma universidad.

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Babaji Cruz Peñaló

Socio fundador de Lexi Public Law Attorneys
Abogado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), egresado de la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Antonio de Nebrija (España); y la Maestría en Diplomacia y Servicio Consular del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente cursa el Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano en la Universidad de la Coruña, España. Posee vastos conocimientos en la gestión y operación de la Administración Pública, por sus más de 11 años de experiencia como servidor público. Experiencia en derecho administrativo, contencioso-administrativo y marco regulatorio estatal, y en los últimos años se ha especializado en contratación pública, a nivel nacional e internacional. Ha representado a la República Dominicana en diferentes eventos internacionales sobre contratación pública, y vinculados con acuerdos internacionales de lucha contra la corrupción, gobierno abierto y otros tratados comerciales vigentes en el país. Fue miembro del equipo nacional que elaboró un proyecto de reglamento de la ley de compras vigente, y colaboró en la preparación del 1er borrador del nuevo proyecto de ley de compras públicas. Ha impartido charlas y talleres especializados sobre contratación pública. Fue Presidente del Comité de Compras de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Actualmente imparte docencia a nivel universitario, coordina el Diplomado en Contratación Pública de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), CEF, GACETA JUDICIAL y es socio fundador de la firma Lexi Public Law Attorneys

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Tania de León

WCA Capítulo República Dominicana - Presidenta World Compliance Association República Dominicana
Abogada administrativista especialista en Public Compliance Certificada como Compliance Officer Senior acreditada por la IAS, graduada con honores por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con Máster en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca, Máster en Dirección y Gestión en Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá, Especialización en Compliance por la George Washington University, experta en Gestión Antisoborno por la Universidad San Jorge y Experta en Ética, Buen Gobierno y Transparencia por la Universidad APEC, cuenta además con programa en innovación pública por el Instituto Superior de Administración Pública de Colombia. Diseñó e implementó el programa nacional de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas para la Dirección General de Contrataciones Públicas, diseñó el programa compliance garantista para el Defensor del Pueblo, implementó el primer programa de cumplimiento en la administración pública dominicana, implementó las normas ISO de compliance y antisoborno en el Ministerio de Economíam, Planificación y Desarrollo, actualmente implementa en el Ministerio de industria y comercio y mipymes y en el Instituto Dominicano de Aviación Civil como consultora. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la Administración Pública en temas como Contratación Pública, Acceso a la Información, Transparencia y Ética Institucional, así como también en temas de Gobernanza, Alineamiento Estratégico y Sistemas de Gestión; implementó el primer programa de Cumplimiento Regulatorio en el Sector Público. Tania De León ha fungido como Responsable de Acceso a la Información, Coordinadora General de Comisión de Etica, Asesora de Comité de Compras, Consultora Jurídica y miembro de comités de gobernanza y gestión de riesgos en el sector público. Además, es docente en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), profesora titular en el Máster en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Máster en Derecho Administrativo Sancionador de la universidad Apec, así como docente en el Centro de Capacitación Política y Gestión Fiscal del Ministerio de Hacienda (CAPGEFI) e INTEC y conferencista en países como colombia, méxico, Argentina, Costa Rica, España, Guatemala y Perú, España. Ha colaborado con el Congreso de Guatemala en el análisis de iniciativas legislativas en materia de cumplimiento público. En el año 2020 fue reconocida por lniciativa Pro-RD en renglón Méritos profesionales por sus aportes en la promoción del cumplimiento legal en el sector público y es artículista para Gaceta Judicial, Nuevo Diario y la world Compliance Association y autora de la Guía Public Compliance: Esenciales de implementación en el sector público. Actualmente es Directora de Cumplimiento Regulatorio de la firma Lexi Public Law Attorneys, Asesora en materia Públic Compliance de diversas instituciones públicas y Presidenta de la World Compliance Association, Capítulo RD.

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Rafael Alberto Basora Arriaga

- Moderador. Consultor en ética e integridad organizacional, miembro de la Junta Directiva de la WCA-RD
FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura en Derecho, Prom. ?05 Universidad Católica Santo Domingo Máster en Derecho Administrativo Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 13-14 Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Pontificia Universidad Católica Social de la Empresa (RSE) Madre y Maestra (PUCMM) / Universidad Politécnica de Valencia (UPV) (actual) EDUCACIÓN CONTINUADA Facilitador de la formación profesional Instituto de Formación Profesional (INFOTEP) Curso Internacional La Nueva Administración Pública Instituto Nacional de Formación Pública en el Siglo XXI de la República de Guatemala Curso en Prevención y Gestión de Riesgos de Instituto Latinoamericano de Liderazgo Corrupción para el Sector Público en América Latina y Gestión Pública ? PNUD Seminario sobre Transparencia, Responsabilidad Centro de Formación de la Gerencial y Ética Pública Cooperación Española Cartagena de Indias, Colombia Taller sobre responsabilidad del sector privado en la Organización para la Cooperación y el lucha contra la corrupción Desarrollo Económico (OCDE) Bogotá, Colombia Taller seguimiento, implementación a la Convención Oficina de las Naciones Unidas de Naciones Unidas contra la Corrupción contra la Droga y el Delito (UNODC) Viena, Austria Diplomado Ética y Política Instituto Global de Altos Estudios en Ciencia Sociales Curso de Locución y Oratoria Enfoque Consultoría Estratégica Mención Maestría de Ceremonias Academia de Verano Internacional Anticorrupción Academia Internacional Anticorrupción Laxenburg, Austria EXPERIENCIAS INTERNACIONALES ? Asesor honorifico para la reforma del Código de Ética para servidores públicos de Panamá, programa de apoyo de la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe en Panamá de Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC-ROPAN). ? Miembro del Grupo de Expertos de la Iniciativa Académica Anticorrupción (ACAC), auspiciada por el Centro Anticorrupción para el imperio de la ley de Qatar y ONU ? Experto titular de la República Dominicana por ante el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). Washington D.C., Estados Unidos. ? Miembro del grupo focal de seguimiento a la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción ? Grupo de Examen local en Viena, Austria. ? Miembro del grupo de Expertos ante la Conferencia Global Anticorrupción para Pequeños Estados Insulares. Ultima plenaria realizada en Port Louis, Isla Mauricio. ? Miembro del grupo de formulación de la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la administración pública del CLAD. EXPERIENCIA DOCENTE Y PROYECTOS ? Conferencista internacional y en Universidades e instituciones públicas nacionales sobre temas de Derecho y Administración Pública, Ética Pública y corporativa, entre otros. ? Elaboración y revisión de propuestas de políticas y normativas sobre Integridad, conflictos de intereses, y temas afines a la función pública. ? Participación en los equipos de formulación e implementación de los Planes Estratégicos de Ética, Integridad y Transparencia del gobierno dominicano para los años 2008-2018 ? Panelista 1er. Congreso de Ética y Responsabilidad Social Empresarial de República Dominicana ? Miembro del equipo de redacción de contenidos para el Curso de Ética para servidores públicos ? Proyecto UNODC Panamá ? Panelista Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). ? Facilitador del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ? Facilitador del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) ? Colaborador Libro Espacios Vitales ? Articulo Ética, Ético y Felicidad ACTIVIDAD PROFESIONAL IRBASA 2005 ? 2008 Abogado de litigios Comisión Nacional de Ética Técnico de Seguimiento de las Comisiones de y Combate a la Corrupción (CNECC) Ética Pública Diciembre 2008 / Agosto 2012 Dirección General de Ética Encargado Dpto. de Ética e Integridad Gubernamental e Integridad Gubernamental (DIGEIG) Agosto 2012 / Enero 2020 Ministerio de Administración Pública (MAP) Director de Investigación en Administración Pública (Actual)

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Néstor Aparicio

- Vicepresidente de Asociación mexicana de integridad y Compliance
1. Topics: - Abogado. Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (España) - Especialista en compliance por el Instituto de Empresa (España) - Consejero y socio en CROIX AIN 2. Resume: - Como consejero y socio en CROIX AIN tiene la responsabilidad del relacionamiento con clientes clave en América, la dirección de los proyectos de consultoría en materia de compliance y privacidad y la mejora continuada de procesos internos. - Como Area Compliance Officer España-Americas de INETUM, se ha encargado desde 2019 a 2022 del diseño, ejecución y revisión del sistema de ética y Compliance para las sociedades filiales en España y América, desde Estados Unidos a Argentina. Trabaja en 12 jurisdicciones y dos idiomas diferentes dando soporte a más de 9,000 empleados de España y América en un entorno tecnológico especializado en el que se da servicio a entidades públicas y privadas. - Es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM) y miembro de la Subcomisión de prevención del blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española. - En México es profesor en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (Maestría en Anticorrupción y Diplomado Compliance), en la Universidad Nacional Autónoma de México (Diplomado en Compliance), en la Escuela Libre de Derecho (Diplomado en Compliance) y en la Universidad de Celaya (Diplomado de Compliance en el sector Automotriz). Dirige el curso de especialización en Compliance corporativo de Tirant Lo Blanch y el Diplomado en cumplimiento legal y gestión de riesgos de la Universidad Cuauhtemoc. - En España es profesor asociado del Instituto de Empresa, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha (Máster de Cumplimiento), colaborador del ISDE-Law Business School (Curso Experto en International Compliance Officer) y de la Editorial Tirant-Lo Blanch (Curso experto en cumplimiento en el sector público), entre otros. - Ha intervenido, como actividad investigadora, en los siguientes manuales: ? Coordinador del manual Compliance Organizacional, Ubijus, 2020. ? Coautor del Manual Compliance sin Fronteras, 2020. ? Coautor del Manual Actualidad Compliance 2019, VV.AA., Thomson Reuters, 2019. ? Coautor del Manual Compliance, INACIPE y Tirant Lo Blanch, 2020. ? Coautor del especial Compliance en el Sector Público, Tirant Lo Blanch, 2018.

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Paola A. Romero

- Moderadora. Presidenta de Certezza Group. Miembro de la Junta Diectiva WCA-RD
Abogada con experiencia en Negocios, Corporativo, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Derecho de los Mercados Financieros, Derecho Administrativo y Cumplimiento Regulatorio. Docente académica en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) de las materias Derecho Comercial, Laboral y Entorno Legal de los Negocios. Ha ocupado cargos relevantes en el sector público y privado en el área de Banca y Mercado de Valores como abogada y encargada del área de Cumplimiento, actualmente forma parte del Consejo de Directores de la Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos donde ocupa la función de Directora y Secretaria del Consejo. La combinación de su experiencia en los sectores público y privado le ha dado una visión amplia e integral para el asesoramiento de empresas que cotizan en bolsa y entidades sujetas a cumplimiento regulatorio y de prevención Lavado de Activos y Financiamiento. Es Socia y Presidenta Ejecutiva de Certezza Group un grupo corporativo compuesto por: Certezza Estudio Legal, Certezza Consultoría Estratégica, Certezza Academy y la Fundación Pedro Romero Confesor, como parte de la responsabilidad social empresarial del grupo. Ha diseñado y dirigido programas regulatorios y de cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) para instituciones financieras y no financieras. Su práctica como abogada comercial, sumada a su experiencia como Oficial de Cumplimiento en el mercado financiero, le ha otorgado un papel relevante en la implementación de Programas de Cumplimiento sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a sectores como: constructoras, inmobiliarias, comerciantes de metales y piedras preciosas (joyerías), abogados, notarios, contadores, empresas de factoraje, vendedores y concesionarios de automóviles y otras empresas reguladas. Además, se ha desempeñado como asesora jurídica en el sector agroindustrial de productos básicos, procedimientos administrativos, licitaciones públicas, banca y bolsa, zonas francas, organizaciones sin fines de lucro, construcción, productos farmacéuticos y otros sectores de la economía. Ha sido oradora invitada a distintos foros de discusión sobre la ley Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana. CREDENCIALES v Universidad Iberoamericana (UNIBE) Licenciada en Derecho v Instituto Ortega y Gasset adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Magister en Alta Dirección: Mención Derecho Público. v Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Magister en Alta Dirección Pública v Association of Certified Anti- Money Laundering Specialists (ACAMS) Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) ÁREAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL v Negocios v Gestión de Riesgo Lavado de Activos v Gobierno Corporativo v Banca v Cumplimiento Regulartorio v Derecho Corporativo v Derecho Laboral v Derecho Administrativo v Mercados Financieros

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Madeline Bare

- Maestra de Ceremonia

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Ivan Martínez

- Vicepresidente de WCA Internacional

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Alain Casanovas

- Director Compliance KPMG España

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Concepción Campos Aguilera

- Directiva Pública España
Doctora en Derecho, Directiva Pública Profesional y Secretaria de Administración Local, categoría Superior, es Codirectora de la Red Localisy Codirectora de la Cátedra de Buen Gobierno Local (UVigo). Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y Asociada de Número de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro (IAPAS) de México. Profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universitat Rovira i Virgili. Miembro del Consejo Editorial de Actualidad Administrativa, del Consejo de Redacción de la Revista Vasca de Organización y Personas, del Consejo Asesor de la LA LEY compliance penal, Revista de cumplimiento normativo, Derecho y empresa, del Consejo Evaluador Externo de la Revista Gabilex y del Consejo Científico de la Academia Internacional de Ciencias Polí­tico-Administrativas y Estudios de Futuro (IAPAS) de México. Es Presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. Autora de más de cien publicaciones en revistas especializadas y de diversas monografías, ha dirigido y coordinado varias obras colectivas en materia de gestión pública, administración electrónica, transparencia y contratación pública, y es ponente y conferenciante diversas instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, y profesora en diversos Máster y Posgrados Universitarios. Miembro del Grupo Análisis y Propuesta de Reforma de la Administración Pública en España, en su actividad colabora en trabajos de investigación, prelegislativos y de reforma con las distintas administraciones públicas y, en particular, con la FEMP, donde coordina el Grupo de Trabajo de Integridad en la Contratación Pública Local. Su trabajo ha sido objeto de diversos reconocimientos como el VII Premio Masaguer i Mir al Mejor Libro de Derecho Local, Innovadora Pública Destacada 2016 y III Premio Ferrán Termes para la mejora de la transparencia y la eficiencia en la gestión 2019 y Primer premio en el XXXIV Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública 2021 y le ha sido concedido el Reconocimiento como referente internacional en la promoción de los ODS y la Agenda 2030, por la Red Iberoamericana de Gobiernos e Instituciones por el logro de la Agenda 2030-RIGIL (2022).

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Jimena Alguacil

- CEO Riskallay y Directora de Compliance Sin Fronteras

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Dr. Rafael Aguilera

- Moderador. Codirector de Advisory Lab y Experto en Compliance Penal
Dr. RAFAEL AGUILERA GORDILLO Profesor de Compliance Penal y doctor en la materia. Abogado, director del Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola y codirector del posgrado sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Sistemas de Compliance en Marcos Internacionales y Nacionales de la Universidad de Valladolid. Ha sido academic visitor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford (nuevamente designado para 2023) y research associate del College of Law de la Florida International University. Codirector del Compliance Advisory LAB de Grant Thornton. Asimismo, es miembro académico de la Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En este sentido, viene impartiendo conferencias y sesiones específicamente dirigidas a compliance officers, miembros del órgano de cumplimiento de multinacionales, asesores legales de empresas, criminólogos corporativos, abogados y directivos. En la esfera internacional, ha intervenido como experto en Compliance y Penal Corporativo en foros tan prestigiosos como la Cumbre de Alto Nivel sobre Educación y Estado de Derecho de Naciones Unidas ?donde fue participante de la sesión «Crime Prevention and Criminal Justice»? o el XIV Congreso Internacional de Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen y Justicia Penal (el más importante de este campo a escala mundial). Es miembro del Grupo de Investigación sobre "Derecho Común Europeo y Estudios Internacionales" y miembro del equipo de trabajo del proyecto «Retos Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre las «Consecuencias sociales y normativas de la robótica y las tecnologías de mejora humana (Exphilrob)» junto con investigadores expertos en ética, psicología y sociología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Es autor multitud de artículos especializados y de libros, como el Manual de Compliance Penal en España (2º Edición, Ed. Aranzadi).

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Mag. Franklin Concepción

- Juez Tribunal Superior Administrativo

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Aileen Guzmán

- Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) República Dominicana

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Pablo Rodríguez

- Experto en Diplomacia y miembro de la Junta Directiva WCA-RD

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Cristóbal Rodríguez

- Abogado Experto Constitucionalista

I Seminario Internacional Compliance, Integridad, Gestin de Riesgos y Gobernanza: Perspectiva Pblica y Privada

25 de Octubre de 2022

Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA)

Visite su página web en:
https://www.aba.org.do/

Certezza Group

Visite su página web en:
http://www.certezza.com.do/

Escuela Derecho Pucmm

Visite su página web en:
https://www.pucmm.edu.do/

Lexi Public Law Attorneys

Visite su página web en:
https://lexi.com.do/

Superintendencia de Bancos (SB)

Visite su página web en:
https://www.sb.gob.do/